Share
Tweet
Share
Share
Приходната агенция обяви, че е създала нов отдел „Превенция и противодействие срещу изпирането на пари“, който ще надзирава хазарта и свързаните с него дейности. Това изискване е вменено на данъчната администрация още през август 2020 г. с промени в Закона за хазарта
Извършена е била национална оценка на външните и вътрешните рискове от
изпиране на пари и финансиране на тероризъм от експерти от НАП, МВР,
ДАНС, КФН и други държавни ведомства. През февруари 2023 г. обаче е
установено, че тя трябва да бъде актуализирана, заради открити слабости.
Затова са изготвени промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които да ги отстранят.
До юни страната ни бе под засилен мониторинг на Комитета MONEYVAL, а
след свалянето му България е докладвала напредък и сега очаква решение
дали да е в списъка на държави под засилен мониторинг (т.нар. „сив
списък“ на FATF), допълват от Нациионалната агенция по приходите.
Тя припомня,, че всички граждани и организации, които имат съмнения или
информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат
да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция
електронен адрес: illegal_gambling@nra.bg.
