Share
Tweet
Share
Share
Комисията по хазарта на Обединеното кралство (UKGC) призова базираното в Гибралтар дъщерно дружество на Betfred Petfre Limited да плати глоба от £2,87 милиона за поредица от провали в социалната отговорност и борбата с прането на пари.
Регулаторното споразумение се предприема поради социална отговорност и несъответствия в AML, регистрирани от Petre, оперативната компания на Betfred.com и Oddsking.com за периода от октомври 2019 г. до декември 2020 г.
Petfre е обвинен, че разполага с ограничен контрол, за да предотврати „големи нива на високоскоростни разходи от нови клиенти“. Съобщава се, че един клиент е загубил £70 000 за 10-часов период на игра в деня след откриването на нов акаунт.
По-нататъшни недостатъци в грижата за клиентите доведоха до това, че Petfre настрои „задействанията за по-безопасно хазартно взаимодействие твърде високо“, без да бъдат извършени своевременни прегледи на по-безопасни сметки за хазарт от бизнеса.
Докладът на Комисията цитира, че един клиент е имал само едно взаимодействие с обслужване на клиенти за период от четири месеца, в който е депозирал £320 000 и е загубил £69,00
Неуспехите в AML доведоха до порицание на Petfre, че не разполага с подходящи политики, процедури и контрол за управление и смекчаване на рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма (MLTF).
